Isabel dos Santos e marido são investigados nos EUA
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Isabel dos Santos e marido são investigados nos EUA

Actividades suspeitas de Isabel dos Santos e o seu esposo, Sindika Dokolo, em bancos internacionais foram comunicadas às autoridades norte-americanas, em dois relatórios distintos, e agora os dois empresários estão sob investigação nos Estados Unidos da América.

Houve uma fuga de informação envolvendo mais de 2000 relatórios bancários obtidos pelo BuzzFeed News.

Os relatórios evidenciam como alguns dos maiores bancos do mundo foram usados por organizações criminosas, entre eles o JP Morgan, o HSBC e o Deutsche Bank.

A fuga de informação deu origem a uma nova investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas, que o Expresso faz parte.

Esses documentos são os relatórios sobre actividades suspeitas foram enviados entre 1999 e 2017 por vários bancos à FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Os documentos revelam detalhes que dizem respeito a transferências bancárias no valor de mais de 2 biliões de dólares.

Considerando o valor em causa, 1,3 biliões dizem respeito a movimentos associados ao braço americano do Deutsche Bank.

E cerca de 514 mil milhões ao JP Morgan. 

Isabel dos Santos e marido são investigados nos EUA

No conjunto desses documentos, Isabel dos Santos é alvo de dois relatórios sobre actividades suspeitas, ambos datados de 2013.

O primeiro foi enviado à FinCEN por uma funcionária do departamento de compliance do JP Morgan Chase Bank, nos EUA.

Sendo que o documento mostra como aquela instituição actuou enquanto banco correspondente em transferências associadas à família de Isabel dos Santos e ao Estado angolano apesar de esta não ser sua cliente.

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O Expresso destaca uma transferência em particular no valor de 4 milhões de dólares feita pelo marido Sindika Dokolo .

Na sequência do Luanda Leaks foi possível determinar que o dinheiro se relaciona com o financiamento com dinheiros públicos da empresa pública de diamantes, Sodiam, para a compra da joalharia De Grisogono.

Esta que abriu falência no início deste ano.

O segundo relatório, também de 2013, foi enviado pelo Standard Chartered em Nova Iorque à FinCEN.

O relatório não menciona directamente Isabel dos Santos.

Porém, uma transferência de 18,7 milhões de dólares, datada de Outubro de 2006, entre a Unitel e uma conta do BPI em Lisboa.

Isso em nome de uma empresa chamada Vidatel Limited.

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